Tracfin À distance

🛡️ Connaître ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et savoir utiliser l'outil TRACFIN pour signaler les situations à risque.

En bref :
Cette formation explique le rôle et le fonctionnement de TRACFIN, les responsabilités du conseiller immobilier, les risques encourus en cas de manquement, ainsi que la procédure de création et d'utilisation du compte ERMES pour effectuer un signalement. Des exemples concrets permettent d'identifier les situations nécessitant une vigilance accrue.

🧱 Contenu de la formation

🔹 Partie 1 – Introduction

• Définition et rôle de TRACFIN.
• Responsabilité du conseiller et enjeux réglementaires.
• Risques encourus et sanctions en cas de manquement.

🔹 Partie 2 – Création et utilisation du compte ERMES

• Pourquoi créer son compte et comment le faire.
• Informations et documents nécessaires pour une déclaration.

🔹 Partie 3 – Les cas de vigilance

• Identification des situations à risques nécessitant un signalement.
• Exemples concrets dans le cadre d'une transaction immobilière.

🔹 Partie 4 – Synthèse

• Les 5 points clés à retenir.
• Rappel des documents essentiels à conserver et à télécharger.

• Comprendre le rôle et les missions de TRACFIN.
• Créer et utiliser un compte ERMES.
• Identifier les transactions et comportements suspects.
• Respecter vos obligations pour éviter sanctions et risques juridiques.

Formation "ALUR" pour :

🎯 Conseiller(e) immobilier, agent immobilier, toute personne travaillant dans le secteur de l'immobilier souhaitant développer ses compétences ou parfaire ses connaissances

💻Disposer d'un ordinateur (ou d'une tablette) et d'une connexion Internet en cas de formation à distance

Savoir lire, écrire en français (la formation se déroulant en français)

‍🎓 Formation favorisant une pédagogie active et participative

Alternance théorie et/ou mise en situation à partir de cas concrets – Méthodes et astuces

📖 Utilisation de "zoom" en cas de formation à distance

Salle spécifiquement dédiée à la réalisation de formation en cas de formation présentielle

Présentation par support Powerpoint

Livret pédagogique du stagiaire

🔎En continu par questionnement oral des apprenants et/ou exercices et/ou simulation

Questionnaire de positionnement préalable à la formation

Questionnaire d'évaluation des acquis en fin de formation

Attestation de formation

Important : Nous mettons tout en œuvre pour faciliter l'accès de cette formation aux personnes en situation de handicap. Merci de nous faire part de vos besoins éventuels pour nous permettre de vous accompagner au mieux.

Accompagnement si besoin pour se connecter à la classe virtuelle en cas de formation à distance

📩 Contact : [email protected]

📞 04 99 64 22 23